Branqueamento de Capitais

Programa

Abertura

João Massano, Bastonário da Ordem dos Advogados

Anabela Veloso, Bastonária da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução

Olívio Amador, Vice-Presidente do MENAC-Mecanismo Nacional Anticorrupção

Intervenções

Painel I

Moderação: Liliana Fernandes, Diretora do Instituto de Formação Botto Machado da OSAE

Miguel da Câmara Machado | Docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Advogado

Evolução dos deveres de prevenção do branqueamento de capitais (e especificidades quanto a advogados e solicitadores)

António João Maia | Consultor-Coordenador do MENAC

A prevenção da corrupção no quadro do controlo do branqueamento de capitais

Manuel Magalhães e Silva | Advogado

Branqueamento de capitais - evolução e regime atual

Painel II

Moderação: Pedro Ruivo, Advogado

Paulo de Sá e Cunha | Advogado

Sigilo profissional e prevenção do branqueamento: a quadratura do círculo? Ou talvez não?

Gonçalo Maia Miranda | Coordenador da Delegação Portuguesa ao GAFI e Presidente do Comité Executivo da Comissão de Coordenação ABC/CFT

Operações praticadas pelos profissionais jurídicos que estão sujeitas à Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto: principais tipos de operações e riscos associados

Francisco Serra Loureiro | Solicitador e Presidente do Conselho Profissional do Colégio dos Solicitadores

Prevenção, Supervisão e Cultura Profissional: O Desafio dos Advogados e dos Solicitadores

Encerramento

Liliana Fernandes, Diretora do Instituto de Formação Botto Machado da OSAE

Pedro Ruivo, Advogado